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富士康工业互联网股份有限公司2019半年度陈述摘要

作者:admin 发布时间:2019-08-16 20:58:42 浏览次数:128
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富士康工业互联网股份有限公司

公司代码:601138 公司简称:工业富联

2019

半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,全球宏观经济形势愈发多变,工业富联积极应对挑战,实现了营业收入与净利润的稳步增长。2019年上半年,公司实现营业总收入1,705.08亿元,同比增长7.24%,其中,通讯设备设备业务营业收入同比增长1.65%,云服务设备营业收入同比增长15.08%,精密工具及工业机器人业务营业收入同比增长15.22%;实现归属于母公司的净利润54.78亿元,同比增长0.62%。同时,工业富联持续加大核心领域研发投入,研发费用较上年同期增长18.66%,其中,包括5G在内的云网设备及工业互联网研发投入同比增长49.94%。

截至报告期末,工业互联网解决方案已在公司内部得到推广,上半年公司研发以外的生产经营费用同比下降16%,存货呆滞率下降14%,人力成本下降14%,人均产值提升25%,生产设备产值提升31%。

报告期内,公司的主要工作重点如下:

(一)持续加码5G、HPC、精密工具等智能制造核心技术的研发

报告期内,工业富联完成了5G小基站、用户设备、MIMO天线等5G发展初期关键技术的开发,在5G云办公终端产品嵌入式模组等产品线建立了领先优势。

工业富联联合中国移动为全球首款5G笔记本电脑提供全世界规格最小的5G M.2通用模组,这种规格最小的模组,未来将可用于工业互联网、高速路由器、家用/企业级网关、智能城市、智能家居等需要高速数据卡的领域。

报告期内,公司与云服务商共同开发新一代HGX-2超级计算机,同时公司开发的HPC(高性能计算机群)除了支持公司内外部的大数据和深度学习平台之外,还将应用领域拓展至医疗、传媒、勘探、科研等方面,已部署在台湾大学、巴西医院、永龄植物工厂等机构,进行AI医疗、科研等应用合作。

公司精密工具业务持续加大轨道交通、航空、汽车、医疗等领域精密工具的研发投入,与核心客戶达成重要技术合作协议,新产品“基于雾小脑的智能钢轨铣刀”,打破国外技术垄断,顺利在客户端进行应用测试验证,进一步巩固了公司在精密工具智能制造领域的领袖地位。

(二)依托智能制造经验,开发“专业云”加速对外赋能进展

依托过往数十年深耕制造业的丰厚积淀,工业富联从传统制造、精密制造向智能制造的升级转型过程中,积累了大量的专利技术、技能经验及海量工业数据。工业富联将“三硬三软”作为工业互联网平台核心基础,其中,三硬是工具、材料、装备;三软则是工业大数据、工业人工智能、工业软件。在此基础上凭借工业5G和工业互联网等新兴技术的助力,全面实现工厂全要素及上下游产业互联互通,打造工业互联网平台,并通过平台实现对外跨行业、跨领域赋能应用。

基于自主研发的“雾小脑”、富士康工业云平台(Fii Cloud),工业富联构建了Micro Cloud(专业云)体系,工业互联网赋能产品正式成型。专业云从制造业专业领域的源头出发,以“开箱即用、丰富经验”模式提出相对应的解决方案,涵盖刀具、模具、冲压、工业机器人、自动导引车、六流、成形、SMT、CNC、消防、节能及厂务监控系统等多个场景。

在智慧城市建设领域,工业富联复用了智能制造“数据驱动决策”所需的核心资源及思路,瞄准“优政、惠民、兴业”三大目标,从城市管理、企业服务、产业服务、政务服务、生活服务五大方面构建核心优势。截止报告期末,工业富联与东方明珠合作的上海智慧城市建设项目已实现杨浦区、普陀区、虹口区LoRa网络全覆盖,并完成了三个区的城市大脑平台建设,已部署43个场景应用,涵盖防盗、防灾、防火、防污、防堵智慧服务和管理等方面,布置30类传感器,连通超过17万个感应终端,平台日均流量40GB。截至目前,工业富联智慧城市业务已拓展至上海、广州、南宁、南京、唐山、西安等城市。

(三)建立灯塔学院,培养工业互联网人才

工业富联高度重视人才培养及科技创新,利用长期的工业数据积累和丰富的实践环境,聚合多方力量搭建开放式平台,建立“灯塔学院”,通过教育培训和训练实习,帮助工程师转型成为工业人工智能的专家,更好地服务于企业转型。作为国内首个工业互联网人才培训基地,灯塔学院无论是在课程设置还是资源配置上均达到了行业顶级水准。

报告期内,工业富联与浙江杭州未来科技城管委会在5G创新园签署了投资合作备忘录,双方拟在工业互联网生态建设、智慧工业场景应用、新兴产业人才培养等领域开展深入持续合作,拟建设工业富联华东运营总部、灯塔学院华东总部,为杭州、长三角乃至全国智能制造生态建设提供优质平台和支撑,填补工业互联网产业“人才、技术、应用”的空白,推动企业、产业、社会的可持续发展。

(四)广结产业伙伴,共建工业互联网生态圈

工业富联在推进工业互联网转型的道路上不会独行,我们的目标是汇聚合作企业、产品、用户的资源,建立和运营开放的生态系统平台,实现工业互联网平台化运营服务的新业态。

公司将着力构建“A+B+C+D+E=FII(工业互联网生态圈)”,即通过人工智能研究院(Artificial Intelligence)、工业大数据(Big Data Technology)、富士康工业云基地(Cloud Technology)、工业机理与专业知识(Domain Knowhow)以及工业互联网示范基地(Evidence)的融合,最终实现减费、减工、无忧生产的工业互联网生态构建。

报告期内,公司与腾讯云、中国人民财产保险、康耐视(Cognex)、SAP等30家企业共同发起打造“富智造云生态”,一起携手在产品合作、技术支持、市场拓展、人才培训、资源共享等维度合作,加速集成创新。富智造云生态基于制造业的需求,充分兼顾技术广度和产业深度,强调“创造价值合作共赢”的合作理念,生态伙伴覆盖了工业设备、感知及采集、软件及方案、工业人工智能、咨询及服务、系统集成等领域,同时开放云平台,协同伙伴加速开发者及工业app的育成,为中国制造业智能化转型升级提供最佳的解决方案。

工业富联还联合南开大学经济研究院、研华科技等产学研先锋,发起成立“工业人工智能联盟”,进一步推动人工智能在工业应用场域的落地。

同时,为了促进我国精密制造业转型升级,解决我国智能制造与高端精密工具行业发展问题,由工业富联牵头,与众多精密工具及智能制造领域的龙头企业、多所国内顶尖科研院所及高校共同发起成立了国家精密工具智能制造创新联盟。创新联盟旨在汇聚国内外各方优势资源,政产学研多方勠力合作,开启中国智能制造的新篇章。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(以下简称“一般企业报表格式的修改”)(财会[2019]6号),本公司已按照上述通知编制截至2019年6月30日止六个月期间的财务报表。

具体内容详见《富士康工业互联网股份有限公司2019年半年度报告》第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计43.重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2019-41号

富士康工业互联网股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2019年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]815号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,969,530,023股,每股发行价格为人民币13.77元,募集资金总额为人民币27,120,428,416.71元,扣除本次发行费用人民币403,989,100.21元后,募集资金净额为人民币26,716,439,316.50元,上述资金已于2018年5月30日到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了普华永道中天验字(2018)第0163号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2019年6月30日,公司以前年度已使用募集资金人民币2,289,934,407.11元,本年度使用募集资金人民币1,649,124,985.17元,累计使用募集资金总额人民币3,939,059,392.28元;以前年度补充流动资金人民币2,300,000,000.00元,本年度补充流动资金人民币1,700,000,000.00元,累计补充流动资金人民币4,000,000,000.00元;以前年度收到银行利息人民币300,423,661.90元,本年度收到银行利息人民币297,292,442.01元,累计收到银行利息人民币597,716,103.91元;以前年度支出手续费人民币5,401.54元,本年度支出手续费人民币5,867.23元,累计支出的手续费人民币11,268.77元;募集资金余额为人民币19,375,084,759.36元。

单位:人民币元

二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并于2018年5月30日与保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2018年8月13日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》,同意分别使用募集资金向深圳富桂、深圳富华科、南宁富桂、天津鸿富锦、郑州富泰华、鹤壁裕展、武汉裕展、河南裕展、深圳裕展、济源富泰华、晋城富泰华、山西裕鼎增资,用于募集资金投资项目建设,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2018-007)和《富士康工业互联网股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:临2018-008)。据此公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构中金公司于2018年9月19日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2018-016)。

经2018年8月13日公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过,并于2018年11月9日2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展。详见《富士康工业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-011)及《富士康工业互联网股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-029)。据此公司、武汉裕展与募集资金专户开户银行、保荐机构中金公司于2018年12月19日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:临2018-030)。

截至2019年6月30日,上述《募集资金专户存储三方监管协议》均正常履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2019年半年度,公司募集资金使用情况详见本报告附表1“富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为有效推进募集资金投资项目,各募投项目实施主体在募集资金到位前,已经在募集资金投资项目上进行了前期投入。截至2018年7月31日,募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币171,965.07万元,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2018年8月13日出具了《富士康工业互联网股份有限公司截至2018年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2018)第2290号)。2018年8月13日,公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以首次公开发行股票募集资金171,965.07万元置换预先投入募投项目171,965.07万元的自筹资金,保荐机构中金公司发表了核查意见。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:临2018-010)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年8月13日,公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过800,000万元人民币暂时补充流动资金。公司独立董事明确发表了意见,同意公司使用部分闲置暂时补充流动资金,保荐机构中金公司出具了专项核查意见。

2018年10月26日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《富士康工业互联网股份有限公司财务资助管理制度》以及对部分全资子公司自董事会审议通过之日起12个月内财务资助总体额度400,000万元人民币,具体的发放手续授权公司管理层办理。公司独立董事发表了意见,同意公司在董事会批准的额度范围内向子公司进行财务资助。截至2019年6月30日,公司以闲置募集资金补充流动资金情况如下:

单位:人民币万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经2018年8月13日公司第一届董事会第八次会议审议,并于2018年11月9日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将由鹤壁裕展在鹤壁市城乡一体化示范区鹤淇大道以西、富春江路以南、新安江路以北实施的“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”变更为由武汉裕展在武汉东湖新技术开发区光谷二路特1号富士康科技园实施的“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”,投入的募集资金规模不变,仍为173,300万元。详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年半年度,公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇一九年八月十四日

释义:

附表1:富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期:2019年6月30日

单位:人民币万元

注1:工业互联网平台建置等5个募投项目不直接产生经济效益,因此“本年度实现的效益”披露不适用

注2:高效运算数据中心建置等15个募投项目由于项目总体尚未整体完工,各募投项目产生的内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出,因此本年度无法按《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益

附表2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2019-042号

关于变更公司注册资本

及修改公司章程的公告

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开了公司第一届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》。具体情况如下:

公司于2019年5月10日完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作,并于2019年5月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股数由19,695,300,222股变更为19,844,483,574股。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字(2019)第0282号《验资报告》,截至2019年4月30日止,公司已收到3,893名限制性股票激励对象缴纳的出资款,其中增加股本人民币149,183,352.00元,增加资本公积人民币750,392,260.56元。本次变更后公司注册资本从人民币19,695,300,222元变更为人民币19,844,483,574元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合2019年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作完成的实际情况,对《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中有关条款进行如下修订:

除以上条款的修改外,其余条款无变化。修改后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据公司于2019年3月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》,股东大会授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、富士康工业互联网股份有限公司2019半年度陈述摘要向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理公司章程变更的备案等;以上股东大会向董事会授权事项,除法律、法规及其他规范性文件、股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其转授权的相关人士代表董事会直接行使。因此,本次变更注册资本及修改公司章程事项由董事会审议批准即可,无需再提交股东大会审议批准。

在董事会审议通过后,董事会授权董事长或其指定人士全权办理本次注册资本变更及修改公司章程事宜,包括但不限于:向公司工商行政管理部门、商务主管部门等其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜等。

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2019-043号

关于调整2019年股票期权

与限制性股票激励计划股票期权

行权价格和限制性股票授予价格的公告

重要内容提示:

股票期权行权价格:由12.05元/股调整为11.921元/股

限制性股票授予价格:由6.03元/股调整为5.901元/股

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月13日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。根据《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会授权,公司董事会对2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行了调整,具体情况如下:

一、 2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

1、2019年1月11日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》,同日公司召开了第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。中国国际金融股份有限公司出具了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉之独立财务顾问报告》。

2、2019年3月4日,公司召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。公司独立董事孙中亮就提交2019年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)的法律意见书》。中国国际金融股份有限公司出具了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉之独立财务顾问报告》。

3、2019年3月4日,公司在公司网站内部公示了激励对象名单,公示时间为2019年3月4日至2019年3月14日。公司同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了激励对象名单。截至公示期满,公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年3月15日,公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露了《富士康工业互联网股份有限公司监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2019年3月20日,公司富士康工业互联网股份有限公司2019半年度陈述摘要召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》,并披露了《富士康工业互联网股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年4月30日,公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《富士康工业互联网股份有限公司关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见,监事会对此发表了核查意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。中国国际金融股份有限公司出具了《关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

6、2019年5月10日,公司完成了本次激励计划的首次授予登记工作,登记股票期权2,594.7021万份以及限制性股票14,918.3352万股,并于2019年5月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

7、2019年8月13日,公司召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了同意的核查意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的法律意见书》。

二、 本次激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的调整说明(一)调整原因

2019年5月17日,公司召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关富士康工业互联网股份有限公司2019半年度陈述摘要于〈富士康工业互联网股份有限公司2018年度利润分配预案〉的议案》,同意实施以2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.29元(含税)。2019年6月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《富士康工业互联网股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》,公告股权登记日为2019年6月19日,现金红利发放日为2019年6月20日。

鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司将对本次激励计划股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行相应调整。

(二)调整方法

1、股票期权的行权价格

若在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。派息的调整方法如下:

P=P0-V=12.05-0.129=11.921元/股

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

2、限制性股票的授予价格

若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。派息调整方法如下:

P=P0-V=6.03-0.129=5.901元/股

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

三、本次调整对公司的影响

本次激励计划股票期权行权价格与限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、独立董事的独立意见

独立董事发表如下独立意见:公司董事会对本次激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整系因公司实施2018年度利润分配方案,该调整符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划(草案修订稿)》中的相关规定;本次调整在公司2019 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意董事会对本次激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。

五、监事会核查意见

监事会认为:本次激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整,符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划(草案修订稿)》中的相关规定;本次调整在公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意董事会对本次激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司就本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准,本次调整符合《管理办法》《激励计划(草案修订稿)》以及《公司章程》的相关规定。

七、备查文件

1、工业富联第一届董事会第十八次会议决议

2、工业富联第一届监事会第十二次会议决议

3、独立董事关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的独立意见

4、富士康工业互联网股份有限公司监事会关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的核查意见

5、北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的法律意见书

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2019-038号

第一届董事会第十八次会议决议公告

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月3日以书面形式发出会议通知,于2019年8月13日以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案:

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要的议案

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

具体事项详见公司于上海证富士康工业互联网股份有限公司2019半年度陈述摘要券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年半年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

具体事项详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案

同意公司根据2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作的实际完成情况变更注册资本并相应修改公司章程,并授权公司董事长或其指定人士全权办理本次注册资本变更及修改公司章程事宜,包括但不限于:向公司工商行政管理部门、商务主管部门等相关政府部门办理变更、备案、登记事宜等。

具体事项详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。

四、关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕,同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行调整,股票期权行权价格由12.05元/股调整为11.921元/股,限制性股票授予价格由6.03元/股调整为5.901元/股。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的法律意见书》。

具体事项详见公司于唐场豆腐乳上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》。

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临2019-039号

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年8月3日以书面形式发出会议通知,于2019年8月13日以现场结合通讯方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事3名,实际出席3名,其中:委托出席监事1名。监事会主席胡国辉因个人原因无法出席,委托监事张占武出席会议并行使表决权。经半数以上监事共同推举,会议由监事张占武主持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。

审议通过了下列议案:

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体事项详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年半年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

具体事项详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案

议案表决情况:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》中的相关规定;本次调整在公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同意董事会对本次激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。

具体事项详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》。

富士康工业互联网股份有限公司监事会

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